المنامة، مملكة البحرين – 27 يونيو 2019– يود مصرف البحرين المركزي تحذير السادة المستهلكين من عملية احتيال يتم فيها انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية (CySEC) وموظفيها.
ويأتي هذا التحذير من باب التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى استناداً الى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الموقعة بين مصرف البحرين المركزي والهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية. فقد تلقت الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية أخبار متعلقة بعمليات احتيال يتم فيها طلب رسوم من مستثمرين مقابل تسوية مطالبات تعويض احتيالية تدعي التعلق بأنشطة تجارية لعدد من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية. يتم استخدام حملة على الإنترنت تستهدف المستثمرين كجزء من عملية الاحتيال والتي تتضمن:
- أفراد يدعون أنهم موظفي الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية، أو ممثليها (على سبيل المثال مستشارين قانونيين)، أو سلطات إشرافية قبرصية أخرى (على سبيل المثال البنك المركزي القبرصي) أو ممثلي البنوك مدعيين أنهم معينين من قبل الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية للاتصال بعملاء الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. وغالباً ما يكون الاتصال عبر رسائل البريد الإلكتروني التي تبدو موثوقة – فهي تحمل الاسم والعنوان والطابع والشعار الرسميين للهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية وتقوم بنسخ توقيع مسؤولي الهيئة؛
- إعطاء وعود كاذبة للمستثمرين لمساعدتهم في الحصول على تعويضات عن الأضرار المحتملة فيما يتعلق بالمعاملات التي نفذوها مع الشركات الخاضعة لعقوبات (وعادةً ما تكون هذه الشركات تتداول عبر الإنترنت وتقدم منتجات استثمارية للمضاربة)؛
- طلب معلومات شخصية من المستثمرين بما في ذلك السجلات الهاتفية؛ و
- في بعض الحالات، الاتصال بالمستثمرين عبر الهاتف لمناقشة المراسلات الإلكترونية المتعلقة بالعملية الاحتيالية.
وذكرت الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية في تحذيراتها وتنبيهاتها الخاصة، أنها لا ترسل أي مراسلات طوعية إلى أي مستثمر أو عميل أو الى العموم، و:
- لا تطلب الهيئة أي بيانات شخصية، مالية أو غير ذلك؛
- ليس للهيئة أي سلطة لتحصيل الرسوم من المستثمرين الأفراد لأي غرض، كما أنها لا تملك السلطة في تعيين أي شخص للقيام بذلك نيابةً عنها؛ و
- لا تقوم الهيئة بالسماح أو التحقق أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في الدعاوي الجماعية والتعويضات.
على سبيل المثال، تضمنت حادثة الاحتيال الأخيرة التي أثارت انتباه الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية، مراسلات يحاول فيها شخص يستخدم اسم “Christos Sofroniou” إقناع متلقي الرسائل بدفع رسوم قانونية للمشاركة في برامج المساعدات المزيفة لاسترداد الخسائر وتم من خلال المراسلات استخدام شعار الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية بطريقة احتيالية.
كما استخدم المتحايل العنوان الإلكتروني contact@sofroniou-legal.org وأرقام الهاتف +35725654263 ، +35799711917.
حرصاً على توعية المستهلكين وتحذيرهم من مثل هذه الأعمال والأنشطة، يؤكد مصرف البحرين المركزي على ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في حال استلام أي مراسلات من أي شخص يدعي تمثيل الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية، ويجب الامتناع عن ارسال أي أموال إلى هؤلاء الأفراد. علاوة على ذلك، في حالة استلام او تلقي مثل هذه المراسلات المشبوهة، يحث المصرف المستهلكين على الاتصال بالهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية من خلال البريد الالكتروني (info@cysec.gov.cy) للتأكد من صحة أي مراسلات من هذا القبيل.